NIYYA applique deux niveaux de vérification selon le type de compte : le KYC (Know Your Customer) pour les comptes particuliers, et le KYB (Know Your Business) pour les comptes organisation.
KYC (particulier)
Le KYC repose sur une pièce d'identité officielle et un selfie de contrôle. Il confirme que le porteur de projet est bien la personne qu'il déclare être.
KYB (organisation)
Le KYB repose sur les documents officiels de la structure (immatriculation, statuts, justificatif de forme juridique) et sur l'identification du représentant légal désigné. Il confirme que l'organisation est réelle, enregistrée et représentée par une personne habilitée.
Dans les deux cas, la vérification est une condition préalable à toute publication de campagne. Elle peut, dans certains cas, faire l'objet de vérifications supplémentaires avant validation finale.